Objectifs
- Je sais détecter une fraude dans un document européen, en procédant à un examen visuel et tactile ou en utilisant les moyens adaptés
- Je gagne en efficacité dans le traitement de la réception des pièces administratives
- J’alerte ma direction lors de soupçons de faux
- Je maîtrise la prévention contre la fraude dès l’entrée en relation d’affaire
Programme
Définition et évolution de la fraude documentaire
- Définition et effets de la fraude
- Évolution qualitative et quantitative
- Typologie de la fraude
- Aspect juridique de la fraude
- Détecter les faux au sein des principaux documents officiels
- Conception des documents
- Les différentes sécurités
- Justificatifs d’identité : Carte Nationale d’Identité (CNI) , Passeport, Titre de séjour, Permis de conduire,
- Justificatifs de domicile : facture d’électricité EDF
- Les documents européens les plus utilisés en matière de fraude documentaire.
Modalités pédagogiques
- Partages d'expériences
- Traitement de cas pratiques
Modalités d'évaluation
- Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)
Demande de devis
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