Objectifs
- Utiliser internet et les principaux réseaux sociaux pour se prémunir d’éventuelles tentatives de fraude.
- Détecter une fraude dans un document en procédant à un examen visuel
- Savoir réagir en cas de doute
- Anticiper la fraude dès l’entrée en relation
Modalités pédagogiques
- Ateliers
- Partages d'expériences
- Traitement de cas pratiques
Modalités d’évaluation
- Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)
Programme
Une formation en deux volets.
1 La détection de la fraude externe depuis Internet et les réseaux sociaux.
Vous saurez utiliser Internet et les principaux réseaux sociaux pour enquêter et vous prémunir d’éventuelles tentatives de fraude.
Cibles de l’enquête :
- Clients
- Garage
- Clients classiques
- Commerçants
- Artisan (bâtiment, plomberie.)
Cibles réseaux sociaux
- Linkedin
- Meta (facebook)
- Twitter
- Viadeo
- Slack
- Instagram
- Snapchat
- Tiktok
Investigation sur les moteurs de recherche : Google
2 la fraude documentaire
- Base pénale et judiciaire sur le faux et l’usage de faux
- Définition et effets de la fraude
- 2volution qualitative et quantitative
- Typologie de fraude
- Aspects juridiques de la fraude
- Exemples de documents falsifiée anonymisés
- Préconisation et recommandation en cas de doute et comportement à adopter