La fraude documentaire et identitaire

Référence ABA024A Durée : 1 jour
Une formation qui reprend les dernières tendances en matière de fraude identitaire et documentaire !
2022

Objectifs

 

  • Je sais détecter une fraude dans un document européen, en procédant à un examen visuel et tactile ou en utilisant les moyens adaptés
  • Je gagne en efficacité dans le traitement de la réception des pièces administratives
  • J’alerte ma direction lors de soupçons de faux
  • Je maîtrise la prévention contre la fraude dès l’entrée en relation d’affaire

 

Programme

 

Définition et évolution de la fraude documentaire

  • Définition et effets de la fraude
  • Évolution qualitative et quantitative
  • Typologie de la fraude
  • Aspect juridique de la fraude
  • Détecter les faux au sein des principaux documents officiels
  • Conception des documents
  • Les différentes sécurités
  • Justificatifs d’identité : Carte Nationale d’Identité (CNI) , Passeport, Titre de séjour, Permis de conduire,
  • Justificatifs de domicile : facture d’électricité EDF
  • Les documents européens les plus utilisés en matière de fraude documentaire.

 

Modalités pédagogiques

  • Partages d'expériences
  • Traitement de cas pratiques

Modalités d'évaluation

  • Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)

Demande de devis

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