Objectifs
- J’actualise mes connaissances au plan réglementaire et identifier les exigences de mise en œuvre
- Je contribue à la conduite d’un développement commercial sécurisé
- Je favorise mon professionnalisme et ma posture par le maintien de la réputation de l’entreprise
Modalités pédagogiques
- classes virtuelles
- Partages d'expériences
Modalités d’évaluation
- Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)
Programme
Qu’est-ce que la LCB-FT ?
- Définition, mécanismes
- Sanctions
- Textes réglementaires (Directives, listes de sanctions…)
La réglementation
- Intervenants au niveau international et national (GAFI, TRACFIN…)
- Identification des facteurs de risques
Les dispositifs :
- Dispositif LCB-FT applicable aux clients (Passif)
- Dispositif LCB-FT applicable aux investissements (Actif)
- Déclaration de soupçon
- Description des contrôles
Exercices
- Revue d’anomalies en matière de LCB-FT : liens risques/carences