Objectifs

 

  • J’actualise mes connaissances au plan réglementaire et identifier les exigences de mise en œuvre
  • Je contribue à la conduite d’un développement commercial sécurisé
  • Je favorise mon professionnalisme et ma posture par le maintien de la réputation de l’entreprise

 

Modalités pédagogiques

  • classes virtuelles
  • Partages d'expériences

Modalités d’évaluation

  • Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)

Programme

 

Qu’est-ce que la LCB-FT ?

  • Définition, mécanismes
  • Sanctions
  • Textes réglementaires (Directives, listes de sanctions…)

La réglementation

  • Intervenants au niveau international et national (GAFI, TRACFIN…)
  • Identification des facteurs de risques

Les dispositifs :

  • Dispositif LCB-FT applicable aux clients (Passif)
  • Dispositif LCB-FT applicable aux investissements (Actif)
  • Déclaration de soupçon
  • Description des contrôles

Exercices

  • Revue d’anomalies en matière de LCB-FT : liens risques/carences

 

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